El día 22 de junio de 2007 el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid absuelve a José Manuel Méndez Freijo, José Presas Zobra, y Francisco Javier Rodríguez García, de los delitos societarios y de falseamiento de cuentas en una de sus sociedades mercantiles, por los que habían sido acusados tanto por la Fiscalía de Valladolid como por la acusación particular, que promovió un ex socio de Méndez y Presas.
La sentencia, comunicada siete días después de la celebración de la vista oral, consideraba no probada la existencia de una doble contabilidad en la empresa de recreativos, que fundaron Méndez y otros tres socios más en 1994. Tampoco reconocía que existiera ánimo de ocultar ni beneficios ni información al socio que denunció en julio del 2001 posibles delitos societarios, por los que se pedía seis años de cárcel para cada uno de los procesados. Penas que en el caso de la Fiscalía se reducía a dos años por procesado.
La juez de lo Penal número 1, Lourdes del Sol, hacía suyos en parte los argumentos esgrimidos por el defensor de José Manuel Méndez, el ex juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, que planteó al inicio de la vista el lunes, 12 de junio, la nulidad completa por falta de garantías de la principal de las pruebas documentales aportadas, y que se apoyaba en el contenido de los discos copiados del ordenador central de Recreativos Dema. En ellos, según el socio denunciante, se recogía la existencia de una contabilidad paralela con la que se traba de eludir el control fiscal así como la ocultación de beneficios a este accionista.
Falta de garantías
La magistrada asegura que «la documentación aportada por el denunciante como 'contabilidad B', carece de garantía alguna tanto en cuanto a la forma en la que se ha obtenido como en relación a la custodia a la que ha estado sometida. Porque no solamente ha sido extraída de forma subrepticia y sin intervención de fedatario público alguno por quien tenía un interés directo, sino también han pasado dos años desde que la aportó al Juzgado», dice.
Ante «la falta de seguridad de donde se ha obtenido esa documentación y de las personas que han accedido a la misma, es más que posible su alteración y manipulación», por lo que a juicio de la juzgadora carece de garantía constitucional alguna.
Tampoco se da credibilidad al testimonio del informático que trabajó para Recreativos Dema. La juez entiende que este técnico que declaró bajo juramento sobre la existencia de un sistema de contable paralelo «no tenía buena opinión de los acusados» por las diferencias laborales que mantenían con responsables de la empresa su novia, lo que justificaría que accediese a copiar datos del servidor de Dema. La resolución judicial plantea además la posibilidad de que se pudieran haber cambiado las fechas y horas de los ficheros extraídos del ordenador con el ánimo de denunciar luego a los tres acusados.
El fallo reconoce que Méndez era la persona que ejercía las labores de control del personal y se dedicaba a la importación de Europa y China de productos destinados a las 'máquinas grúa'. Además señala que no ha quedado acreditado que las empresas de su socio José Presas «recibieran un trato de favor» mediante descuentos de hasta el 35% para perjudicar a Recreativos Dema.
Sobre la empleada Juana Galindo que tuvo que reconocer a preguntas del abogado de la acusación particular que percibió cantidades por horas extras y trabajos especiales que no se contabilizaron en su nómina oficial y que figuraban en la documentación extraída de los discos copiados del ordenador de la empresa, la Juez "duda sobre su objetividad".
Igualmente la juez tampoco tuvo en cuenta el testimonio de otra empleada que dijo que se extendían albaranes que luego no se contabilizaban.
EPÍLOGO...UN AÑO DESPUÉS....
El 14 de marzo de 2007 aparece esta noticia en el Norte de Castilla
Ascenso en Emuva de una testigo en el 'caso Dema'
J. M./VALLADOLID
La investigación que lleva a cabo el juez aporta novedades respecto a la política de personal en Arroyo. La gerente de la empresa pública Emuva, Alina Souto Méndez, firmó un documento el 1 de julio del 2006 por el que ascendía a la auxiliar Juana G. C. a la categoría de oficial. La significativo de este caso es que esta persona había testificado 18 días antes en favor de José Manuel Méndez en el juicio que se seguía por delitos societarios en Recreativos Dema, propiedad del regidor.
Juana negó al tribunal la existencia de doble contabilidad en Dema, lo que contribuyó como prueba a la absolución de Méndez el 16 de junio. Antes, el 30 de abril, su contrato temporal pasó a indefinido.
martes, 26 de octubre de 2010
Recreativos Dema (II). El Juicio
NOTA.- En este post, amigo lector de "El Caso Arroyo al Descubierto" vamos a resumir todo lo publicado en su día a propósito de dicho juicio, dejando sentado que tanto Méndez como Presas salieron absueltos del mismo. La inconsistente declaración del principal denunciante Felix Carrera, por no hablar de la notoriedad política del abogado que se había buscado, un prominente miembro del PSOE llamado Oscar Puente, hoy candidato a la Alcaldía de Valladolid por este partido y que le dio que le dio la coartada a Méndez para esgrimir la teoría de la conspiración y, lo más determinante para la jueza, la anulación
de la principal prueba de cargo por haber sido sacada de la empresa de "forma ilícita" fueron las principales notas del caso "Dema".
FUENTES.- El Norte de Castilla ediciones de los días 24/05/2005, 19 y 26/09/2005, 25/02/2006, 13, 14 y 15/06/2006, 29/03/2006, 13/09/2005 y 14/03/2007
EL SUMARIO
El 12 de julio de 2001 Félix Carrera Villalpriego, socio de Méndez y Presas en Recreativos Dema interpuso contra estos dos una una quertella criminal por delitos societarios y apropiación indebida. Se abrió así un sumario en el Juzgado de lo Penal Nº 1 por doble contabilidad y fraude a través del cual Méndez y Presas fueron investigados desde 2001 a 2004. Tras tres años de instrucción del sumario el 14 de diciembre de 2004, el Juzgado de Instrucción Nº 1 dicta un auto previo contra José Manuel Méndez Freijo, y otras dos personas más por un presunto delito societario cometido a través de la empresa Recreativos Dema S.A., de la que es administrador solidario. El 20 de mayo de 2004, la Sección IV de lo penal de la Audiencia de Valladolid dicta un nuevo auto confirmando el auto previo.
LOS AUTOS DE PROCESAMIENTO
En el auto, que abría periodo para que las partes presentaran escritos de calificación, se consideraba probado que el imputado cometió un delito societario por llevanza de doble contabilidad en Recreativos Dema S.A. en los años 1998, 1999 y 2000. Que por tal motivo defraudó al fisco al menos 95.506 euros (15.854.000 pesetas) en concepto de IVA e impuestos de sociedades y de IRPF no declarados, junto con retenciones a trabajadores que tampoco fueron declaradas.
Dema había sido creada en 1994. A partir de 1998 Recreativos Dema comenzó a importar productos desde Hong Kong para distribuirlos por las delegaciones de al menos nueve empresas que se habían creado en ciudades como Elche, Pontevedra, Ponferrada, Zaragoza Chaves y Coimbra (Portugal). Entre los artículos que se importaban estaban muñecos, relojes y bisutería que se daban luego como premios en las máquinas
del tipo grúa, propiedad de Dema. Un año después, el socio al que supuestamente se ocultaron los balances contables, cesó como administrador haciéndose cargo Méndez Freijo de la empresa. junto al segundo de los imputados.
Para la gestión contable de las sociedades se contrató a un director financiero, que también ha sido imputado por esta causa. El accionista denunciante se negó a ser administrador solidario de la empresa de máquinas recreativas tras detectar en mayo del 2000 que quienes llevaban a cabo la gestión de la misma eran los otros dos socios con los cuales suscribió en 1999 avales por importe de 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas). El juez da como hecho cierto que en el año 1999 se superaron los 15 millones de pesetas en cantidades no cotizadas fiscalmente señalando que al socio denunciante «se le hizo ver por los tres imputados una situación de pérdidas en la empresa cuando hasta el 25 de mayo del 2000 los beneficios eran cercanos a los 342.000 euros (57 millones de pesetas)».
En el escrito de Calificación la Acusación particular solicitaba seis años de prisión para Méndez Freijo y dos personas más. Se acusa a Méndez, a otro accionista y al director financiero de Recreativos Dema, de cuatro delitos, dos de carácter societario otro continuado contra la Hacienda pública y otro de falsedad de las cuentas anuales.
Doble contabilidad
Tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal sostienen que los gestores, «llevaron a cabo doble contabilidad al menos en los ejercicios 1998, 1999 y 2000» por la que consideran que existe un delito contra la Hacienda pública por ocultar transacciones económicas y no haberlas anotado en los libros oficiales. Para justificar que la contabilidad de Recreativos Dema se habría llevado de forma irregular, la acusación particular sostiene que en diciembre de 1999 los tres imputados redujeron por depreciación las existencias que poseía esta empresa de 57 millones de pesetas a 7 millones, sin dar cuenta al tercer socio.
«Una vez ideado el vaciamiento económico de Recreativos Dema, este vino acompañado de una doble contabilidad, una oficial denominada A y que se presentaba a la aprobación de los socios, y otra no oficial, denominada B. Es en esta segunda donde constan como ingresos de 396 millones de pesetas durante los ejercicios 1998, 1999 y 2000»
El 17 Octubre del 2005, el juez exigió a cada uno de los acusados una fianza de 60.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades, cuya indemnización ha sido fijada en 115.365 euros. El 25 DE SEPTIEMBRE DE 2005. Se ordena la APERTURA DEL JUICIO ORAL.
El JUICIO
El juicio oral se celebró los días 2 y 3 de mayo de 2006 en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid.
Comparecieron cinco testigos y cuatro peritos, entre ellos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
que deberán confirmar las pruebas caligráficas hechas a José Manuel Méndez.
PETICIÓN DE LAS PARTES
Fiscalía de Valladolid: Delito societario. Dos años y un día de prisión, siete meses de multa y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el periodo que dure la condena, para José Manuel Méndez, José Presas y Francisco Javier Rodríguez, al considerar probado que practicaron una doble contabilidad en la referida empresa entre los años 1998 y 2000,
Acusación particular: Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, delito societario (artículo 295), delito continuado contra la Hacienda Pública y un delito societario (artículo 291) (5,5 años).
Las Defensas: Piden la libre absolución. El abogado defensor de Méndez es Javier Gómez de Liaño, ex-magistrado de la Audiencia Nacional y que luego seguirá defendiendo a Méndez en el Caso Arroyo.
DECLARACIÓN DEL TESTIGO José Luis Ayala Blanco
Citado por Liaño, abogado de Méndez, José Luis Ayala Blanco es consejero de la EMUVA. Ejerce de economista-auditor desde hace años para varias constructoras de Castilla y León. Ayala ha participado además como comisario de suspensiones de pagos de empresas como Tecnauto, Productos Casados,
Diarios Castellano Leoneses Asociados o Rústicas Cigaleñas.
DECLARACIÓN DEL INFORMÁTICO. TOMÁS RICO
Tomás R. F. dijo que comenzó «haciendo cosillas» como favor para Recreativos Dema ya que su novia trabajaba allí. Con el tiempo Méndez y el director de la empresa, también en el banquillo, le pidieron que instalase un sistema de gestión de máquinas y de contabilidad.«Me dijeron que desde la nave del polígono de San Cristóbal se iba a llevar toda la contabilidad del grupo de empresas y me plantearon luego si se podía establecer una contabilidad A, oficial, una B y otra C, esta última sería la suma de las otras dos. Así se las instalé. El uso que ellos hayan dado no es cosa mía», llegó a justificarse ante el tribunal. Con el tiempo, el socio y administrador denunciante Javier Carrera pidió a Tomás que colaborase con él para sacar la contabilidad ya que se quejaba de que había arriesgado mucho dinero con los avales y no le daban datos.
En un principio el director de 'Dema', Francisco Javier Rodríguez, no le hizo ninguna indicación especial pero que a posteriori le pidió que buscara la posibilidad de que determinadas cantidades aparecieran en el apartado A, es decir, las que se iban a declarar, y otras en el B, aquellas que no iban a ser declaradas. Más recibió el encargo de introducir una modificación en el programa de contabilidad al objeto de que la recaudación obtenida por la explotación de los futbolines y máquinas-grúa no se contabilizara al cien por cien. El informático indicó que Félix Carrera, le pidió que le facilitara copia de dichos programas para probar sus sospechas. Al principio se negó, pero accedió finalmente tras ser convencido por Carrera y su abogado de que tal circunstancia estaba dentro de la legalidad y logró hacerse en febrero de 2000 con un CD-Rom y en mayo y julio del mismo año con dos disquetes que contenían todos los movimientos contables de la sociedad.
Documentación volcada en casa
Los soportes informáticos fueron introducidos en un ordenador personal que Rico tenía en su domicilio y allí, en presencia de Carrera y del abogado de éste, se procedió a imprimir en papel toda la información acreditativa de que en 'Recreativos Dema' se estaba practicando una doble contabilidad, algo que, según apuntó el testigo, "ya intuía desde hacía tiempo" no sólo por los programas específicos que le
habían pedido que instalara sino también debido a las cosas que su novia y secretaria de la empresa, Julia Pérez, le había comentado tiempo antes, entre ellas que había albaranes que no se facturaban.
El informático y la que hoy es su esposa, Julia Pérez, mantuvieron que el CD-Rom y los disquetes permanecieron en casa del primero hasta que fueron entregados por orden judicial y negaron que tales pruebas hubieran sido manipuladas. Ambos coincidieron al señalar que inicialmente la asesoría externa Bolado se hacía cargo de la contabilidad en 'Dema' y de la presentación del correspondiente impuesto de sociedades pero que desde la puesta en marcha del citado programa informático las cuentas pasaron a llevarse en la propia empresa, en clara alusión a que de este modo los tres imputados tenían más margen de maniobra.
Tal circunstancia es rechazada por Javier Gómez de Liaño que aduce que las escrituras donde se recogían los poderes para acceder de forma legal a las cuentas habían vencido a todos los administradores».
El contenido de los discos era la prueba principal que demostraría no solo el doble balance sino la ocultación de beneficios.
OPINIÓN DEL PERITO JUDICIAL
El perito judicial que analizó su contenido comparado con las cuentas del Registro Mercantil, dijo que «había hasta 32 contabilidades».
DECLARACIÓN DE FÉLIX CARRERA
El propio Norte de Castilla calificó el testimonio de Félix Carrera, de inconsistente y falto de rigor, hasta el punto de que la juez llegó a recriminarle su falta de memoria y escaso conocimiento del funcionamiento interno de la empresa y le recordó que por su denuncia se estaban pidiendo a los tres acusados "penas nada desdeñables".
Carrera situó el inicio del enfrentamiento con sus socios en el momento en que a través de algunos empleados conoció que 'Dema' estaba suministrando productos con descuentos excesivos, de entre el 20 y 30 por ciento, y a portes pagados a casi una decena de sociedades del mismo sector que se encontraban participadas por Méndez y Presas, algo de lo que tampoco era sabedor.
"Dema pagaba los gastos, nosotros tres avalábamos y ellos dos se llevaban el beneficio y las pesetitas", denunció Carrera, quien explicó que fue entonces cuando solicitó la colaboración del informático para obtener pruebas de las irregularidades que se estaban cometiendo en la empresa.
El testigo aseguró que a partir de entonces su relación con los acusados se fue deteriorando. "Me dejaron un despacho cutre dotado de un infiernillo, un bloc de notas y dos bolígrafos y comenzaron a tratarme como si fuera un leproso", dijo Carrera.
Este, propietario de un pub en La Rondilla y con dinero ahorrado tras 11 años de trabajo en Suiza, declaró que sus socios recurrieron a él a la hora de constituir la sociedad buscando liquidez y presencia en los bancos, ya que, según advirtió, Presas tenía patrimonio pero no liquidez y Méndez, el hoy alcalde de Arroyo, estaba en una situación económica penosa.
«Conocí al señor Méndez sobre 1994 cuando me propuso instalar unos futbolines en mi bar. ¿Por qué me propuso negocios? Porque creo que yo tenía liquidez y solvencia en los bancos. Cuando él llegó a Valladolid tenía un coche que se caía a cachos y ni un duro», explicó en la sala, para reconocer luego el hostelero al abogado del alcalde de Arroyo, Javier Gómez de Liaño, que también Méndez «tenía derecho a progresar, pero yo lo he hecho de diferente forma a la de él», le replicó Carrera.
Este accionista de Dema indicó que había llegado a avalar con cantidades de 197 millones de pesetas. «Sospeché cuando algunos empleados me dijeron que podía haber irregularidades y cuando me negaron información comencé a indagar», dijo. Carrera señaló también que Méndez contrató a un director para Dema en 1997 porque «me dijo que se iba a dedicar a la política y a la construcción».
DECLARACIÓN DE Juana G. C. ex-empleada de Dema y empleada de la EMUVA
La que fuera responsable del departamento contable en 'Dema', Juana María Galindo, declaró en favor de los tres acusados y negó la existencia de una doble contabilidad, si bien su testimonio fue puesto en duda por Oscar Puente, el abogado de la acusación particular que logró arrancarle que tan sólo dos días después de dejar dicha empresa empezó a trabajar en la sociedad municipal de gestión de suelo de Arroyo (EMUVA) cuyo Consejo de Administración preside el propio Méndez.
Reconoció que «había cobrado cantidades aparte que no figuraban en su nómina», que llegaron a alcanzar las 40.000 pts. al mes y que se encontraban registradas en una documentación que fue sacada del disco del ordenador de esta empresa dedicada a la comercialización de máquinas recreativas.
Juana G. C., dejó Recreativos Dema el 30 de noviembre del 2005 para emplearse dos días después, el 1 de diciembre en la sociedad pública de Suelo y Vivienda (Emuva), cuyo capital pertenece al Ayuntamiento de Arroyo y el alcalde Méndez Freijo es el presidente de la misma. Aseguró igualmente que percibió en 1999 'dinero negro' cuando estaba en Dema por envasar pins que se destinaban como premios para las máquinas grúas de la empresa de Méndez. En este caso la testigo reconoció haber cobrado fuera de la nómina 75.000 pesetas que figuraban en un balance de la 'contabilidad B' sacado del ordenador de Dema.
ALEGATO DE LA DEFENSA
Gómez de Liaño, primero en abrir el turno de las defensas, aseguró que cuando Carrera denunció en julio de 2001 a los tres imputados por doble contabilidad lo hizo simplemente por venganza, después de que tratara de vender por 800 millones de pesetas, sin éxito, a sus socios Méndez y Presas su parte del negocio ante las dificultades económicas que comenzó a sufrir 'Recreativos Dema' cuando entró en vigor una restrictiva normativa de la Junta que obligó al cierre de muchas máquinas.
El ex juez de la Audiencia Nacional, ceremonioso en su exposición y con guiños a la galería, entre ellos una cita a Voltaire, calificó dicha circunstancia como la "clave de la bóveda"-propio de la película de 'Código Da Vinci-y añadió que fue a partir de entonces cuando Carrera, con la ayuda del informático de la empresa, logró hacerse con un CD-Rom y disquetes que extrajo del ordenador de Dema de forma "ilegitima", ya que, en opinión del letrado, para entonces su cargo de administrador solidario había vencido.
En este sentido, tanto Gómez de Liaño como sus otros dos compañeros en labores de defensa coincidieron al señalar que tal actuación, que calificaron de delictiva y contemplada en el Código Penal, supuso una vulneración del derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio y, por ello, consideraron nula la prueba obtenida, máxime cuando, como así están convencidos, la misma ha sido manipulada.
"Nadie puede asegurar que esa documentación se corresponda con la contabilidad de la empresa, que se compone de los libros mayor y auxiliares, y éstos no han sido aportados", sentenció Gómez de Liaño, quien añadió que en abril de 2000 se realizó una auditoría interna de las cuentas en Dema que estableció que "éstas reflejan la imagen real de la empresa".
ALEGATOS DEL FISCAL Y ACUSACIÓN PARTICULAR
El fiscal y la acusación particular mantuvieron sus peticiones de pena para los tres imputados por enteder, tal y como aseguró la segunda de ambas acusaciones, que las pruebas en su contra son "apabullantes", entre ellas y, con carácter fundamental, los soportes informáticos extraídos del ordenador de Dema de forma totalmente lícita ya que Carrera seguía siendo administrador solidario.
De la existencia de doble contabilidad daría buena muestra dicha documentación, así como los testimonios aportados por varios testigos, entre ellos la que fuera secretaria, Julia Pérez, quien afirmó que había albaranes que no se facturaban, así como el informático Antonio Rico, a quien el director de Dema, Francisco Javier Rodríguez, encargó determinados programas destinados a falsear las cuentas.
Sostuvieron que Méndez, Presas, ayudados más tarde por el director, Francisco Javier Rodríguez, arrinconaron Carrera para privarle de información sobre la marcha de la empresa y, a través de la doble contabilidad, ocultarle los beneficios que se iban obteniendo y lucrarse ellos solos. En esa ocultación de datos se incluye el desconocimiento de Carrera sobre el hecho de que sus otros dos socios tenían participadas otras nueve empresas dedicadas a la misma actividad que Dema y a las que a través de dicha mercantil suministraban productos del ramo con un trato preferencial y descuentos de entre un 20 y 30 por ciento.
"A través de esa doble contabilidad trataron de hacer creer que la empresa iba mal, cuando en mayo de 2000 presentaba unos beneficios de 60 millones de pesetas y el neto patrimonial se elevaba a más de 44 millones", destacó el fiscal, quien apostilló que Méndez y Presas contaron con la colaboración de Rodríguez a la hora de ejecutar su plan.
El fiscal asignado al juicio defendió ayer la legalidad de la principal prueba obtenida por el ex socio denunciante, y en la que se recoge la existencia de una doble contabilidad. Afirmó que «no se trataba de un prueba ilícita ya que el socio que les denunció estaba capacitado como administrador para obtener la información del ordenador de la empresa, puesto que se le venía negando reiteradamente».
Félix Carrera, obtuvo los datos del servidor de Dema en febrero del 2000, aunque no lo denunció hasta 15 meses más tarde tras cambiar de abogado tres veces.
Tanto el fiscal como la acusación particular que representa el letrado Óscar Puente, recordaron en la sala que la Ley de Sociedades y el Reglamento del Registro Mercantil reconocen la caducidad de los cargos a los cinco años, en este caso fueron designados en marzo de 1995, pero establece una prórroga tácita de los administradores hasta que se celebre Junta General de la sociedad para que les cese.
La acusación pública y particular negó que los discos donde se copiaron los balances, que reflejan doble contabilidad, «se hubieran manipulado por el informático» que reconoció en el juicio que los directivos de Dema le habían encargado un sistema de cuentas paralelo al oficial.
El fiscal solicitó dos años para los tres acusados, mientras que la acusación mantuvo 6 años para Méndez y Presas y 5 años para Javier Rodríguez.
CONTINUARA...
de la principal prueba de cargo por haber sido sacada de la empresa de "forma ilícita" fueron las principales notas del caso "Dema".
FUENTES.- El Norte de Castilla ediciones de los días 24/05/2005, 19 y 26/09/2005, 25/02/2006, 13, 14 y 15/06/2006, 29/03/2006, 13/09/2005 y 14/03/2007
EL SUMARIO
El 12 de julio de 2001 Félix Carrera Villalpriego, socio de Méndez y Presas en Recreativos Dema interpuso contra estos dos una una quertella criminal por delitos societarios y apropiación indebida. Se abrió así un sumario en el Juzgado de lo Penal Nº 1 por doble contabilidad y fraude a través del cual Méndez y Presas fueron investigados desde 2001 a 2004. Tras tres años de instrucción del sumario el 14 de diciembre de 2004, el Juzgado de Instrucción Nº 1 dicta un auto previo contra José Manuel Méndez Freijo, y otras dos personas más por un presunto delito societario cometido a través de la empresa Recreativos Dema S.A., de la que es administrador solidario. El 20 de mayo de 2004, la Sección IV de lo penal de la Audiencia de Valladolid dicta un nuevo auto confirmando el auto previo.
LOS AUTOS DE PROCESAMIENTO
En el auto, que abría periodo para que las partes presentaran escritos de calificación, se consideraba probado que el imputado cometió un delito societario por llevanza de doble contabilidad en Recreativos Dema S.A. en los años 1998, 1999 y 2000. Que por tal motivo defraudó al fisco al menos 95.506 euros (15.854.000 pesetas) en concepto de IVA e impuestos de sociedades y de IRPF no declarados, junto con retenciones a trabajadores que tampoco fueron declaradas.
Dema había sido creada en 1994. A partir de 1998 Recreativos Dema comenzó a importar productos desde Hong Kong para distribuirlos por las delegaciones de al menos nueve empresas que se habían creado en ciudades como Elche, Pontevedra, Ponferrada, Zaragoza Chaves y Coimbra (Portugal). Entre los artículos que se importaban estaban muñecos, relojes y bisutería que se daban luego como premios en las máquinas
del tipo grúa, propiedad de Dema. Un año después, el socio al que supuestamente se ocultaron los balances contables, cesó como administrador haciéndose cargo Méndez Freijo de la empresa. junto al segundo de los imputados.
Para la gestión contable de las sociedades se contrató a un director financiero, que también ha sido imputado por esta causa. El accionista denunciante se negó a ser administrador solidario de la empresa de máquinas recreativas tras detectar en mayo del 2000 que quienes llevaban a cabo la gestión de la misma eran los otros dos socios con los cuales suscribió en 1999 avales por importe de 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas). El juez da como hecho cierto que en el año 1999 se superaron los 15 millones de pesetas en cantidades no cotizadas fiscalmente señalando que al socio denunciante «se le hizo ver por los tres imputados una situación de pérdidas en la empresa cuando hasta el 25 de mayo del 2000 los beneficios eran cercanos a los 342.000 euros (57 millones de pesetas)».
En el escrito de Calificación la Acusación particular solicitaba seis años de prisión para Méndez Freijo y dos personas más. Se acusa a Méndez, a otro accionista y al director financiero de Recreativos Dema, de cuatro delitos, dos de carácter societario otro continuado contra la Hacienda pública y otro de falsedad de las cuentas anuales.
Doble contabilidad
Tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal sostienen que los gestores, «llevaron a cabo doble contabilidad al menos en los ejercicios 1998, 1999 y 2000» por la que consideran que existe un delito contra la Hacienda pública por ocultar transacciones económicas y no haberlas anotado en los libros oficiales. Para justificar que la contabilidad de Recreativos Dema se habría llevado de forma irregular, la acusación particular sostiene que en diciembre de 1999 los tres imputados redujeron por depreciación las existencias que poseía esta empresa de 57 millones de pesetas a 7 millones, sin dar cuenta al tercer socio.
«Una vez ideado el vaciamiento económico de Recreativos Dema, este vino acompañado de una doble contabilidad, una oficial denominada A y que se presentaba a la aprobación de los socios, y otra no oficial, denominada B. Es en esta segunda donde constan como ingresos de 396 millones de pesetas durante los ejercicios 1998, 1999 y 2000»
El 17 Octubre del 2005, el juez exigió a cada uno de los acusados una fianza de 60.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades, cuya indemnización ha sido fijada en 115.365 euros. El 25 DE SEPTIEMBRE DE 2005. Se ordena la APERTURA DEL JUICIO ORAL.
El JUICIO
El juicio oral se celebró los días 2 y 3 de mayo de 2006 en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid.
Comparecieron cinco testigos y cuatro peritos, entre ellos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
que deberán confirmar las pruebas caligráficas hechas a José Manuel Méndez.
PETICIÓN DE LAS PARTES
Fiscalía de Valladolid: Delito societario. Dos años y un día de prisión, siete meses de multa y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el periodo que dure la condena, para José Manuel Méndez, José Presas y Francisco Javier Rodríguez, al considerar probado que practicaron una doble contabilidad en la referida empresa entre los años 1998 y 2000,
Acusación particular: Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, delito societario (artículo 295), delito continuado contra la Hacienda Pública y un delito societario (artículo 291) (5,5 años).
Las Defensas: Piden la libre absolución. El abogado defensor de Méndez es Javier Gómez de Liaño, ex-magistrado de la Audiencia Nacional y que luego seguirá defendiendo a Méndez en el Caso Arroyo.
DECLARACIÓN DEL TESTIGO José Luis Ayala Blanco
Citado por Liaño, abogado de Méndez, José Luis Ayala Blanco es consejero de la EMUVA. Ejerce de economista-auditor desde hace años para varias constructoras de Castilla y León. Ayala ha participado además como comisario de suspensiones de pagos de empresas como Tecnauto, Productos Casados,
Diarios Castellano Leoneses Asociados o Rústicas Cigaleñas.
DECLARACIÓN DEL INFORMÁTICO. TOMÁS RICO
Tomás R. F. dijo que comenzó «haciendo cosillas» como favor para Recreativos Dema ya que su novia trabajaba allí. Con el tiempo Méndez y el director de la empresa, también en el banquillo, le pidieron que instalase un sistema de gestión de máquinas y de contabilidad.«Me dijeron que desde la nave del polígono de San Cristóbal se iba a llevar toda la contabilidad del grupo de empresas y me plantearon luego si se podía establecer una contabilidad A, oficial, una B y otra C, esta última sería la suma de las otras dos. Así se las instalé. El uso que ellos hayan dado no es cosa mía», llegó a justificarse ante el tribunal. Con el tiempo, el socio y administrador denunciante Javier Carrera pidió a Tomás que colaborase con él para sacar la contabilidad ya que se quejaba de que había arriesgado mucho dinero con los avales y no le daban datos.
En un principio el director de 'Dema', Francisco Javier Rodríguez, no le hizo ninguna indicación especial pero que a posteriori le pidió que buscara la posibilidad de que determinadas cantidades aparecieran en el apartado A, es decir, las que se iban a declarar, y otras en el B, aquellas que no iban a ser declaradas. Más recibió el encargo de introducir una modificación en el programa de contabilidad al objeto de que la recaudación obtenida por la explotación de los futbolines y máquinas-grúa no se contabilizara al cien por cien. El informático indicó que Félix Carrera, le pidió que le facilitara copia de dichos programas para probar sus sospechas. Al principio se negó, pero accedió finalmente tras ser convencido por Carrera y su abogado de que tal circunstancia estaba dentro de la legalidad y logró hacerse en febrero de 2000 con un CD-Rom y en mayo y julio del mismo año con dos disquetes que contenían todos los movimientos contables de la sociedad.
Documentación volcada en casa
Los soportes informáticos fueron introducidos en un ordenador personal que Rico tenía en su domicilio y allí, en presencia de Carrera y del abogado de éste, se procedió a imprimir en papel toda la información acreditativa de que en 'Recreativos Dema' se estaba practicando una doble contabilidad, algo que, según apuntó el testigo, "ya intuía desde hacía tiempo" no sólo por los programas específicos que le
habían pedido que instalara sino también debido a las cosas que su novia y secretaria de la empresa, Julia Pérez, le había comentado tiempo antes, entre ellas que había albaranes que no se facturaban.
El informático y la que hoy es su esposa, Julia Pérez, mantuvieron que el CD-Rom y los disquetes permanecieron en casa del primero hasta que fueron entregados por orden judicial y negaron que tales pruebas hubieran sido manipuladas. Ambos coincidieron al señalar que inicialmente la asesoría externa Bolado se hacía cargo de la contabilidad en 'Dema' y de la presentación del correspondiente impuesto de sociedades pero que desde la puesta en marcha del citado programa informático las cuentas pasaron a llevarse en la propia empresa, en clara alusión a que de este modo los tres imputados tenían más margen de maniobra.
Tal circunstancia es rechazada por Javier Gómez de Liaño que aduce que las escrituras donde se recogían los poderes para acceder de forma legal a las cuentas habían vencido a todos los administradores».
El contenido de los discos era la prueba principal que demostraría no solo el doble balance sino la ocultación de beneficios.
OPINIÓN DEL PERITO JUDICIAL
El perito judicial que analizó su contenido comparado con las cuentas del Registro Mercantil, dijo que «había hasta 32 contabilidades».
DECLARACIÓN DE FÉLIX CARRERA
El propio Norte de Castilla calificó el testimonio de Félix Carrera, de inconsistente y falto de rigor, hasta el punto de que la juez llegó a recriminarle su falta de memoria y escaso conocimiento del funcionamiento interno de la empresa y le recordó que por su denuncia se estaban pidiendo a los tres acusados "penas nada desdeñables".
Carrera situó el inicio del enfrentamiento con sus socios en el momento en que a través de algunos empleados conoció que 'Dema' estaba suministrando productos con descuentos excesivos, de entre el 20 y 30 por ciento, y a portes pagados a casi una decena de sociedades del mismo sector que se encontraban participadas por Méndez y Presas, algo de lo que tampoco era sabedor.
"Dema pagaba los gastos, nosotros tres avalábamos y ellos dos se llevaban el beneficio y las pesetitas", denunció Carrera, quien explicó que fue entonces cuando solicitó la colaboración del informático para obtener pruebas de las irregularidades que se estaban cometiendo en la empresa.
El testigo aseguró que a partir de entonces su relación con los acusados se fue deteriorando. "Me dejaron un despacho cutre dotado de un infiernillo, un bloc de notas y dos bolígrafos y comenzaron a tratarme como si fuera un leproso", dijo Carrera.
Este, propietario de un pub en La Rondilla y con dinero ahorrado tras 11 años de trabajo en Suiza, declaró que sus socios recurrieron a él a la hora de constituir la sociedad buscando liquidez y presencia en los bancos, ya que, según advirtió, Presas tenía patrimonio pero no liquidez y Méndez, el hoy alcalde de Arroyo, estaba en una situación económica penosa.
«Conocí al señor Méndez sobre 1994 cuando me propuso instalar unos futbolines en mi bar. ¿Por qué me propuso negocios? Porque creo que yo tenía liquidez y solvencia en los bancos. Cuando él llegó a Valladolid tenía un coche que se caía a cachos y ni un duro», explicó en la sala, para reconocer luego el hostelero al abogado del alcalde de Arroyo, Javier Gómez de Liaño, que también Méndez «tenía derecho a progresar, pero yo lo he hecho de diferente forma a la de él», le replicó Carrera.
Este accionista de Dema indicó que había llegado a avalar con cantidades de 197 millones de pesetas. «Sospeché cuando algunos empleados me dijeron que podía haber irregularidades y cuando me negaron información comencé a indagar», dijo. Carrera señaló también que Méndez contrató a un director para Dema en 1997 porque «me dijo que se iba a dedicar a la política y a la construcción».
DECLARACIÓN DE Juana G. C. ex-empleada de Dema y empleada de la EMUVA
La que fuera responsable del departamento contable en 'Dema', Juana María Galindo, declaró en favor de los tres acusados y negó la existencia de una doble contabilidad, si bien su testimonio fue puesto en duda por Oscar Puente, el abogado de la acusación particular que logró arrancarle que tan sólo dos días después de dejar dicha empresa empezó a trabajar en la sociedad municipal de gestión de suelo de Arroyo (EMUVA) cuyo Consejo de Administración preside el propio Méndez.
Reconoció que «había cobrado cantidades aparte que no figuraban en su nómina», que llegaron a alcanzar las 40.000 pts. al mes y que se encontraban registradas en una documentación que fue sacada del disco del ordenador de esta empresa dedicada a la comercialización de máquinas recreativas.
Juana G. C., dejó Recreativos Dema el 30 de noviembre del 2005 para emplearse dos días después, el 1 de diciembre en la sociedad pública de Suelo y Vivienda (Emuva), cuyo capital pertenece al Ayuntamiento de Arroyo y el alcalde Méndez Freijo es el presidente de la misma. Aseguró igualmente que percibió en 1999 'dinero negro' cuando estaba en Dema por envasar pins que se destinaban como premios para las máquinas grúas de la empresa de Méndez. En este caso la testigo reconoció haber cobrado fuera de la nómina 75.000 pesetas que figuraban en un balance de la 'contabilidad B' sacado del ordenador de Dema.
ALEGATO DE LA DEFENSA
Gómez de Liaño, primero en abrir el turno de las defensas, aseguró que cuando Carrera denunció en julio de 2001 a los tres imputados por doble contabilidad lo hizo simplemente por venganza, después de que tratara de vender por 800 millones de pesetas, sin éxito, a sus socios Méndez y Presas su parte del negocio ante las dificultades económicas que comenzó a sufrir 'Recreativos Dema' cuando entró en vigor una restrictiva normativa de la Junta que obligó al cierre de muchas máquinas.
El ex juez de la Audiencia Nacional, ceremonioso en su exposición y con guiños a la galería, entre ellos una cita a Voltaire, calificó dicha circunstancia como la "clave de la bóveda"-propio de la película de 'Código Da Vinci-y añadió que fue a partir de entonces cuando Carrera, con la ayuda del informático de la empresa, logró hacerse con un CD-Rom y disquetes que extrajo del ordenador de Dema de forma "ilegitima", ya que, en opinión del letrado, para entonces su cargo de administrador solidario había vencido.
En este sentido, tanto Gómez de Liaño como sus otros dos compañeros en labores de defensa coincidieron al señalar que tal actuación, que calificaron de delictiva y contemplada en el Código Penal, supuso una vulneración del derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio y, por ello, consideraron nula la prueba obtenida, máxime cuando, como así están convencidos, la misma ha sido manipulada.
"Nadie puede asegurar que esa documentación se corresponda con la contabilidad de la empresa, que se compone de los libros mayor y auxiliares, y éstos no han sido aportados", sentenció Gómez de Liaño, quien añadió que en abril de 2000 se realizó una auditoría interna de las cuentas en Dema que estableció que "éstas reflejan la imagen real de la empresa".
ALEGATOS DEL FISCAL Y ACUSACIÓN PARTICULAR
El fiscal y la acusación particular mantuvieron sus peticiones de pena para los tres imputados por enteder, tal y como aseguró la segunda de ambas acusaciones, que las pruebas en su contra son "apabullantes", entre ellas y, con carácter fundamental, los soportes informáticos extraídos del ordenador de Dema de forma totalmente lícita ya que Carrera seguía siendo administrador solidario.
De la existencia de doble contabilidad daría buena muestra dicha documentación, así como los testimonios aportados por varios testigos, entre ellos la que fuera secretaria, Julia Pérez, quien afirmó que había albaranes que no se facturaban, así como el informático Antonio Rico, a quien el director de Dema, Francisco Javier Rodríguez, encargó determinados programas destinados a falsear las cuentas.
Sostuvieron que Méndez, Presas, ayudados más tarde por el director, Francisco Javier Rodríguez, arrinconaron Carrera para privarle de información sobre la marcha de la empresa y, a través de la doble contabilidad, ocultarle los beneficios que se iban obteniendo y lucrarse ellos solos. En esa ocultación de datos se incluye el desconocimiento de Carrera sobre el hecho de que sus otros dos socios tenían participadas otras nueve empresas dedicadas a la misma actividad que Dema y a las que a través de dicha mercantil suministraban productos del ramo con un trato preferencial y descuentos de entre un 20 y 30 por ciento.
"A través de esa doble contabilidad trataron de hacer creer que la empresa iba mal, cuando en mayo de 2000 presentaba unos beneficios de 60 millones de pesetas y el neto patrimonial se elevaba a más de 44 millones", destacó el fiscal, quien apostilló que Méndez y Presas contaron con la colaboración de Rodríguez a la hora de ejecutar su plan.
El fiscal asignado al juicio defendió ayer la legalidad de la principal prueba obtenida por el ex socio denunciante, y en la que se recoge la existencia de una doble contabilidad. Afirmó que «no se trataba de un prueba ilícita ya que el socio que les denunció estaba capacitado como administrador para obtener la información del ordenador de la empresa, puesto que se le venía negando reiteradamente».
Félix Carrera, obtuvo los datos del servidor de Dema en febrero del 2000, aunque no lo denunció hasta 15 meses más tarde tras cambiar de abogado tres veces.
Tanto el fiscal como la acusación particular que representa el letrado Óscar Puente, recordaron en la sala que la Ley de Sociedades y el Reglamento del Registro Mercantil reconocen la caducidad de los cargos a los cinco años, en este caso fueron designados en marzo de 1995, pero establece una prórroga tácita de los administradores hasta que se celebre Junta General de la sociedad para que les cese.
La acusación pública y particular negó que los discos donde se copiaron los balances, que reflejan doble contabilidad, «se hubieran manipulado por el informático» que reconoció en el juicio que los directivos de Dema le habían encargado un sistema de cuentas paralelo al oficial.
El fiscal solicitó dos años para los tres acusados, mientras que la acusación mantuvo 6 años para Méndez y Presas y 5 años para Javier Rodríguez.
CONTINUARA...
Recreativos DEMA
Si la SOF (Sociedad Operadora del Futbolín) parece una empresa secundaria en esta trama, no podemos decir lo mismo de Recreativos Dema. Dema se constituyó en marzo de 1994 con tres socios accionistas:. La empresa estaba destinada a la compraventa, comercialización y explotación de máquinas recreativas y expendedoras de bebidas y tabacos. Usos de Dema
1) Prestar dinero a Méndez
Para empezar el 15 de abril de 2009, es el propio Méndez el que reconoce haber recibido en 2001, 182.000 euros de Mahía a través de Recreativos Dema. Hablamos, como nó del extraño préstamo a Méndez, explicado ya en este blog. Mahía le presta a Dema los 182.000 euros a través del socio de Méndez (José Presas Zobra, presidente de Recreativos Presas y socio de Méndez en Recreativos Dema) para un tema puntual "hacer frente a otro préstamo de Caja España de 1998 destinado a la importación de material que se utilizaba para las máquinas." El regidor dijo desconocer por qué seguía figurando a su nombre dicho préstamo en la contabilidad de Mahía del 2004, si el crédito se devolvió a finales del 2001.
2) Dar empleo a enchufados/as varios/as. Dema también sirve para dar empleo, por ejemplo, a María Iluminada Miguel (que tiene su propio post en este blog), María Iluminada Miguel, ex empleada de José Manuel Méndez en Recreativos Dema, entre 1997 y el 2002, y actual apoderada de Mahía, señaló que entró en la constructora «no por el alcalde sino por su socio, José Presas»
3) Pagar la hipoteca de la casa del suegro. Dema también sirve para pagar la hipoteca del suegro de Méndez. Recordemos que la vivienda donde vive Méndez no está a su nombre, sino a nombre de su suegro, lo mejor de todo es que estando hipotecada no es el suegro el que paga las letras de la hipoteca, sino Recreativos Dema El Norte el 21 de mayo de 2009 extracta el escrito del fiscal: Sobre las operaciones con inmuebles, Hacienda duda de la venta del chalet donde actualmente reside el alcalde en Arroyo.
«Formalmente lo compran los suegros pero son ellos, José Manuel y su mujer, quienes siguen viviendo en el inmueble. Además el préstamo hipotecario es pagado por estos dos», destaca el informe. Es el Sr. Pered en post del 10 de noviembre el que claramente dice que la "La hipoteca de casa del alcalde en La Vega, que está a nombre de sus suegros, la paga la Recreativos Dema, SA"
1) Prestar dinero a Méndez
Para empezar el 15 de abril de 2009, es el propio Méndez el que reconoce haber recibido en 2001, 182.000 euros de Mahía a través de Recreativos Dema. Hablamos, como nó del extraño préstamo a Méndez, explicado ya en este blog. Mahía le presta a Dema los 182.000 euros a través del socio de Méndez (José Presas Zobra, presidente de Recreativos Presas y socio de Méndez en Recreativos Dema) para un tema puntual "hacer frente a otro préstamo de Caja España de 1998 destinado a la importación de material que se utilizaba para las máquinas." El regidor dijo desconocer por qué seguía figurando a su nombre dicho préstamo en la contabilidad de Mahía del 2004, si el crédito se devolvió a finales del 2001.
2) Dar empleo a enchufados/as varios/as. Dema también sirve para dar empleo, por ejemplo, a María Iluminada Miguel (que tiene su propio post en este blog), María Iluminada Miguel, ex empleada de José Manuel Méndez en Recreativos Dema, entre 1997 y el 2002, y actual apoderada de Mahía, señaló que entró en la constructora «no por el alcalde sino por su socio, José Presas»
3) Pagar la hipoteca de la casa del suegro. Dema también sirve para pagar la hipoteca del suegro de Méndez. Recordemos que la vivienda donde vive Méndez no está a su nombre, sino a nombre de su suegro, lo mejor de todo es que estando hipotecada no es el suegro el que paga las letras de la hipoteca, sino Recreativos Dema El Norte el 21 de mayo de 2009 extracta el escrito del fiscal: Sobre las operaciones con inmuebles, Hacienda duda de la venta del chalet donde actualmente reside el alcalde en Arroyo.
«Formalmente lo compran los suegros pero son ellos, José Manuel y su mujer, quienes siguen viviendo en el inmueble. Además el préstamo hipotecario es pagado por estos dos», destaca el informe. Es el Sr. Pered en post del 10 de noviembre el que claramente dice que la "La hipoteca de casa del alcalde en La Vega, que está a nombre de sus suegros, la paga la Recreativos Dema, SA"
SOF. Sociedad Operadora del Futbolín.
SOF y la ampliación de capital en ULMENTUM
Como ya figura en el post del 5 de Mayo de 2010 titulado "Extraña Relación ULMENTUM-Mujer del alcalde", Ana Fernández posee el 25% de las acciones de la Promotora Ulmentum, acciones suscritas mediante ampliación de capital en noviembre del 2003 por importe de 39.000 euros. (Norte de Castilla, edición del 3 de marzo de 2010, citando un Informe de Hacienda)
Dichos 39.000 Euros salieron de la Sociedad Operadora del Futbolín (SOF) a préstamo pero que tal préstamo no se documentó
Estó afirmó la Ana Fernández en sede judicial en su declaración como imputada y sin documentación que avalara dicha declaración. No debió quedar muy conforme la abogada de la Sra. Fernández, puesto que el 6 de septiembre de 2010, propuso para testificar a un tal Miguel Angel García, para intentar demostrar que los 39.000 euros que entraron en ULMENTUM no eran dinero B, sino dinero bien limpito procedente de la empresa SOF, porque además la mujer de Méndez (una respetable ama de casa) no parece poder demostrar al menos por su cuenta tales ingresos.
Así Miguel Angel García manifestó que él y Mª Ana Fernández habían sido socios en SOF desde 2003. En 2004 era gerente de la Sociedad Operadora del Futbolín. A mediados de 2004 ella pidió un prestamo de "unos 30.000 euros" a esta empresa. Él, sin pedir explicación alguna, lo sacó de la caja directamente y no se documentó. Ella no le dijo nada de devolverlo y él no preguntó, tampoco recordaba nada de cuando lo devolvio pero si que fue con un cheque. (Fuente: Post de Pered del 6 de septiembre de 2010 y Norte de castilla, edición del 7 de septiebre de 2010). Tras estas temporales lagunas el testigo recupera la precisión en el relato y declara que SOF desapareció al ser absorbida por Trading Operating Machine, siendo socios de la nueva empresa Mª Ana Fernández, Miguel Angel García y Guillermo Fontevedra, que según Miguel Angel García era primo de Méndez. Dejando a un lado la objetividad que puede aportar un socio de Ana Fernández en dos empresas, tenemos que toda la base para documentar el préstamo es la palabra de los dos socios en SOF, uno de ellos con grandes imprecisiones y nada de papeles.
Trasiego de cheques
"El fiscal tiene claro que se adquiere de MAHIA SANTIAGO SL. el 5 de julio de 2004, por 84.742,71 (100 metros cuadrados útiles con garaje y trastero en el paseo marítimo de Villagarcía) fecha, dice el fiscal, en que se formaliza un préstamo hipotecario con CAIXA GALICIA por 87.400€ que se ingresa en una cuenta de esa entidad de la que es titular Méndez Freijo. Sin embargo, sigue diciendo el Fiscal, no sale ninguna cantidad para pagar la vivienda. El 8 de julio de 2004 cuando se carga en la cuenta un cheque por 84.742,71€. Este mismo heche es ingresado nuevamente en esa cuenta el 22 de julio de 2004. Y en esa fecha sale un cheque que se ingresa en una cuenta de CAJA MADRID, de la que son titulares José Ferrandez Otaño y Rocio Marcos Gómez, abogados.
También se carga un cheque por importe de 72.742,71€ que se vuelve a ingresas el 29 de julio de 2004, En esa fecha salen 12.000€ en efectivo y un cheque de 60.472,71€. Este cheque se ingresa el 1 de septiembre de 2004 en la cuenta de Miguel Ángel García - Socio de Ana Mª Fernández en Factory Garmen - sacando ese mismo día 25.550€ y el día siguiente 20.884,61, ambos en efectivo, cantidades que se ingresan en una cuenta de la que es titular la Sociedad Operadora del Futbolín, relacionada con MÉNDEZ FREIJO."
(Fuente: Post del Pered, 29 de julio de 2009 y remitiendose a un escrito presentado por el fiscal en relación a la compra por parte de Méndez en el año 2004 de su vivienda en Villagarcía de Arosa)
¿Entiende Vd. este trasiego de cheques? No se preocupe, El Caso Arroyo al Descubierto tampoco. No queda claro cómo pagó Méndez la vivienda comprada en Villagarcía de Arosa, lo que si que si que se extrae, a parte de una incómoda transferencia a Ferrández Otaño (un ex-senador del PP) es que Méndez ingresó en la Sociedad Operadora del Futbolín los días 29 y 30 de julio de 2004 dos cheques por valor de 25.550€ y 20.884,61, ambos en efectivo, y que Miguel Angel García (el testigo "objetivo") recibe un cheque de 60.472,71€ el 29 de julio de 2004.
Los primos de Méndez
No solo el primo de Méndez, como frágilmente recordaba Don Miguel Angel había tenido relación con SOF, resulta que Alina Souto Méndez, también prima de Méndez, había trabajado en SOF. (Norte de Castilla, edición de 9 de mayo de 2007)
Alina Souto Méndez, estuvo empleada en la Sociedad Operadora del Futbolín, de la que Méndez fue administrador. Su contrato de auxiliar administrativa en SOF duró de abril del 2000 hasta noviembre del 2001. De Auxiliar Administrativa en la empresa SOF (una empresa casi familiar) pasó a ser Gerente de la EMUVA, nombrada por su primo Méndez cuando ya era alcalde de Arroyo de la Encomienda.
En resumen, SOF aparece en "El Caso Arroyo" como una empresa más o menos de la familia, donde a parte de estos detalles familiares el único interés es que la mujer de Méndez, que oficialmente no tiene ingresos, debe aclarar de donde sacó los 39.000 euros para entrar como socia en ULMENTUM. Y por otro lado el propio Méndez debe explicar mejor cómo pagó la vivienda de Villagarcía de Arosa.
Recordemos que el Caso Arroyo trata de aclarar el enriquecimiento por acumulación de bienes inmuebles o de otro tipo (participaciones en sociedades) que parecen incompatibles con los sueldos oficiales o la simple falta de ingresos en algunos casos de los imputados del caso Arroyo.
Como ya figura en el post del 5 de Mayo de 2010 titulado "Extraña Relación ULMENTUM-Mujer del alcalde", Ana Fernández posee el 25% de las acciones de la Promotora Ulmentum, acciones suscritas mediante ampliación de capital en noviembre del 2003 por importe de 39.000 euros. (Norte de Castilla, edición del 3 de marzo de 2010, citando un Informe de Hacienda)
Dichos 39.000 Euros salieron de la Sociedad Operadora del Futbolín (SOF) a préstamo pero que tal préstamo no se documentó
Estó afirmó la Ana Fernández en sede judicial en su declaración como imputada y sin documentación que avalara dicha declaración. No debió quedar muy conforme la abogada de la Sra. Fernández, puesto que el 6 de septiembre de 2010, propuso para testificar a un tal Miguel Angel García, para intentar demostrar que los 39.000 euros que entraron en ULMENTUM no eran dinero B, sino dinero bien limpito procedente de la empresa SOF, porque además la mujer de Méndez (una respetable ama de casa) no parece poder demostrar al menos por su cuenta tales ingresos.
Así Miguel Angel García manifestó que él y Mª Ana Fernández habían sido socios en SOF desde 2003. En 2004 era gerente de la Sociedad Operadora del Futbolín. A mediados de 2004 ella pidió un prestamo de "unos 30.000 euros" a esta empresa. Él, sin pedir explicación alguna, lo sacó de la caja directamente y no se documentó. Ella no le dijo nada de devolverlo y él no preguntó, tampoco recordaba nada de cuando lo devolvio pero si que fue con un cheque. (Fuente: Post de Pered del 6 de septiembre de 2010 y Norte de castilla, edición del 7 de septiebre de 2010). Tras estas temporales lagunas el testigo recupera la precisión en el relato y declara que SOF desapareció al ser absorbida por Trading Operating Machine, siendo socios de la nueva empresa Mª Ana Fernández, Miguel Angel García y Guillermo Fontevedra, que según Miguel Angel García era primo de Méndez. Dejando a un lado la objetividad que puede aportar un socio de Ana Fernández en dos empresas, tenemos que toda la base para documentar el préstamo es la palabra de los dos socios en SOF, uno de ellos con grandes imprecisiones y nada de papeles.
Trasiego de cheques
"El fiscal tiene claro que se adquiere de MAHIA SANTIAGO SL. el 5 de julio de 2004, por 84.742,71 (100 metros cuadrados útiles con garaje y trastero en el paseo marítimo de Villagarcía) fecha, dice el fiscal, en que se formaliza un préstamo hipotecario con CAIXA GALICIA por 87.400€ que se ingresa en una cuenta de esa entidad de la que es titular Méndez Freijo. Sin embargo, sigue diciendo el Fiscal, no sale ninguna cantidad para pagar la vivienda. El 8 de julio de 2004 cuando se carga en la cuenta un cheque por 84.742,71€. Este mismo heche es ingresado nuevamente en esa cuenta el 22 de julio de 2004. Y en esa fecha sale un cheque que se ingresa en una cuenta de CAJA MADRID, de la que son titulares José Ferrandez Otaño y Rocio Marcos Gómez, abogados.
También se carga un cheque por importe de 72.742,71€ que se vuelve a ingresas el 29 de julio de 2004, En esa fecha salen 12.000€ en efectivo y un cheque de 60.472,71€. Este cheque se ingresa el 1 de septiembre de 2004 en la cuenta de Miguel Ángel García - Socio de Ana Mª Fernández en Factory Garmen - sacando ese mismo día 25.550€ y el día siguiente 20.884,61, ambos en efectivo, cantidades que se ingresan en una cuenta de la que es titular la Sociedad Operadora del Futbolín, relacionada con MÉNDEZ FREIJO."
(Fuente: Post del Pered, 29 de julio de 2009 y remitiendose a un escrito presentado por el fiscal en relación a la compra por parte de Méndez en el año 2004 de su vivienda en Villagarcía de Arosa)
¿Entiende Vd. este trasiego de cheques? No se preocupe, El Caso Arroyo al Descubierto tampoco. No queda claro cómo pagó Méndez la vivienda comprada en Villagarcía de Arosa, lo que si que si que se extrae, a parte de una incómoda transferencia a Ferrández Otaño (un ex-senador del PP) es que Méndez ingresó en la Sociedad Operadora del Futbolín los días 29 y 30 de julio de 2004 dos cheques por valor de 25.550€ y 20.884,61, ambos en efectivo, y que Miguel Angel García (el testigo "objetivo") recibe un cheque de 60.472,71€ el 29 de julio de 2004.
Los primos de Méndez
No solo el primo de Méndez, como frágilmente recordaba Don Miguel Angel había tenido relación con SOF, resulta que Alina Souto Méndez, también prima de Méndez, había trabajado en SOF. (Norte de Castilla, edición de 9 de mayo de 2007)
Alina Souto Méndez, estuvo empleada en la Sociedad Operadora del Futbolín, de la que Méndez fue administrador. Su contrato de auxiliar administrativa en SOF duró de abril del 2000 hasta noviembre del 2001. De Auxiliar Administrativa en la empresa SOF (una empresa casi familiar) pasó a ser Gerente de la EMUVA, nombrada por su primo Méndez cuando ya era alcalde de Arroyo de la Encomienda.
En resumen, SOF aparece en "El Caso Arroyo" como una empresa más o menos de la familia, donde a parte de estos detalles familiares el único interés es que la mujer de Méndez, que oficialmente no tiene ingresos, debe aclarar de donde sacó los 39.000 euros para entrar como socia en ULMENTUM. Y por otro lado el propio Méndez debe explicar mejor cómo pagó la vivienda de Villagarcía de Arosa.
Recordemos que el Caso Arroyo trata de aclarar el enriquecimiento por acumulación de bienes inmuebles o de otro tipo (participaciones en sociedades) que parecen incompatibles con los sueldos oficiales o la simple falta de ingresos en algunos casos de los imputados del caso Arroyo.
Rubén Raedo, el asesor del Alcalde.
Analizamos un nuevo caso de mudanza impúdica de partido no por cambio de ideología sino por interés particular, es decir, una nueva manifestación del concepto cuasi-mercenario de la política tan arraigado en nuestro pueblo.
Don Rubén Raedo, deja el PP aparentemente porque Méndez le ofrece un puesto de Asesor de Alcalde con una estupenda retribución. A cambio Rubén Raedo renuncia a 15 años de militancia en el Partido Popular, partido al que agradece su militancia echando toda clase de pestes contra él.
Sobre Isabel Mansilla
En este punto un inciso. Recordemos que el blog comenzó con el análisis de mudanza de partido protagonizada por Isabel Mansilla. Pues bien, en el Congreso Fundacional del partido de Méndez (El IPAE) Isabel Mansilla, una ex-miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PP en Valladolid ha pasado a ser Secretaria General del Partido de Méndez, tal como se hace eco el Norte en su edición del 8 de julio de 2010. Mansilla se convierte así en la virtual número 2 de esta formación política, en detrimento de Sarbelio Fernández Pablos, el empresario de materiales de construcción que fue llamado a la diestra de Méndez en vísperas de las elecciones 2007 para "alicatar" su recien montada formación política. Posteriormente su figura se ha ido desdibujando debido a su floja trayectoria como concejal.
Dejemos a Mansilla, Don Rubén Raedo, ex-militante, suponemos del Partido Popular, vegetaba en el PP de Laguna de Duero hasta que Méndez se acordó de él y le ofreció un puesto de Asesor del Alcalde en sustitución del defenestrado Taboada alias "J" que, recordemos, es a su vez ex-exposo de la Sra. Mansilla y por tanto miembro que fue (ya no) del "círculo de influencias" de Méndez. Efectuado el nombramiento, el Sr. Raedo proclamó a los cuatro vientos un "cese temporal de la convivencia con el PP", tal como publicaba "El Nuevo Arroyo" cuando fue entrevistado.
Por cese temporal uno no puede por menos que pensar que su enrolamiento bajo bandera de IPAE viene a ser en tanto en cuanto dure el chollito y bajo la suposición de que cuando dicho chollo se agote el Sr. Raedo confía en que los primos del PP le vuelvan a admitir en su formación política.
Hablando de "primos", hay que reconocer el gusto por la literatura de Don Rubén Raedo y por eso este post no pretende ser crítico más que en lo preciso. El Rubén Raedo tiene su propio blog en internet, con comentarios, no vamos a negarlo, de cierta calidad. El blog se intitulado precisamente "El Valor de ser primo". Mucho nos tememos que cuando Raedo piensa en "primos" da la sensación de que no piensa en primera persona sino en tercera o terceras personas.
http://elvalordeserprimo.blogspot.com/2009/04/periodistas.html
Con permiso de Raedo, extraemos los momentos estelares de su Blog.
1) Post "Periodistas". Publicado por Raedo el 20 de abril de 2009.
Extraemos este párrafo
periodistas. Si, periodistas, seres sanguijuelanos que beben de la información que otros seres no menos sanguijuelanos (dicho en el estricto sentido biológico de la expresión, no peyorativo) les ofrecen u ofrecemos para nutrir de información a ciudadanos anónimos que se creen a veces lo que se publica en los medios.
Como pie de página decir que Raedo como Asesor del Alcalde lleva el tema de las relaciones con la prensa, si algún periodista lee este post, supongo que será un post sin acritud.
2) Post "El valor de ser primo"
Es el post inaugural de su Blog, donde habla de sus convicciones.
"Presumo de haber sido honesto, honrado y firme en mis convicciones... por eso trabajo para una persona que tampoco permitió que le toreasen... Os lo contaré otro día."
No lo ha contado y el Blog está sin actualizar. Vanidad aparte, la persona que no permitió "que le toreasen" parece ser Méndez. Raedo, consecuente con sus princpios de honestidad, honradez y firmeza en las convicciones, trabaja para el Sr. Méndez, cuya presencia en 5 partidos políticos avala la firmeza en sus convicciones.
3) "IKEA...en Castilla y León no caben tres."
Post, publicado el 22 de julio de 2009
Si IKEA no viene, alguien tendría que cesar a alguien y yo de paso, solicitaré la baja como afiliado durante más de 15 años (tengo 33) del Partido Popular que cada día se está convirtiendo en el menos popular de los partidos.
Aquí el Sr. Raedo se pasa un poco. El PP ¿El menos popular de los partidos?. El Sr. Raedo, oficialmente en julio de 2009
cuando publica este post TODAVIA ES AFILIADO AL PARTIDO POPULAR. No es muy ético atacar tan sañudamente a un partido al que se ha pertenecido 15 años siendo todavía militante oficial. Don Rubén estuvo y por dos veces en las listas del PP por Laguna de Duero aunque no consiguió el acta de concejal. Es posible que el cabreo por no haber conseguido acta de concejal haga destilar tan mala opinión sobre su ex-partido político, pero se nota que ahora que Méndez le ha dado acomodo, se pone a despotricar contra el PP aprovechando para echar un poco de estiercol a su anterior partido, un partido de "Primos", pues el "cese temporal" indica que tiene intención de volver.
En definitiva, estas opiniones de su propio blog (recomiendo visita) constituyen la tarjeta de presentación de este nuevo político que ha aterrizado en Arroyo de la Encomienda en sustitución del pobre "J".
Raedo da muestras de asimilar a enorme velocidad los principios que sobre honestidad, honradez y firmeza en las convicciones le está enseñando su mentor, el Sr. Méndez.
Don Rubén Raedo, deja el PP aparentemente porque Méndez le ofrece un puesto de Asesor de Alcalde con una estupenda retribución. A cambio Rubén Raedo renuncia a 15 años de militancia en el Partido Popular, partido al que agradece su militancia echando toda clase de pestes contra él.
Sobre Isabel Mansilla
En este punto un inciso. Recordemos que el blog comenzó con el análisis de mudanza de partido protagonizada por Isabel Mansilla. Pues bien, en el Congreso Fundacional del partido de Méndez (El IPAE) Isabel Mansilla, una ex-miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PP en Valladolid ha pasado a ser Secretaria General del Partido de Méndez, tal como se hace eco el Norte en su edición del 8 de julio de 2010. Mansilla se convierte así en la virtual número 2 de esta formación política, en detrimento de Sarbelio Fernández Pablos, el empresario de materiales de construcción que fue llamado a la diestra de Méndez en vísperas de las elecciones 2007 para "alicatar" su recien montada formación política. Posteriormente su figura se ha ido desdibujando debido a su floja trayectoria como concejal.
Dejemos a Mansilla, Don Rubén Raedo, ex-militante, suponemos del Partido Popular, vegetaba en el PP de Laguna de Duero hasta que Méndez se acordó de él y le ofreció un puesto de Asesor del Alcalde en sustitución del defenestrado Taboada alias "J" que, recordemos, es a su vez ex-exposo de la Sra. Mansilla y por tanto miembro que fue (ya no) del "círculo de influencias" de Méndez. Efectuado el nombramiento, el Sr. Raedo proclamó a los cuatro vientos un "cese temporal de la convivencia con el PP", tal como publicaba "El Nuevo Arroyo" cuando fue entrevistado.
Por cese temporal uno no puede por menos que pensar que su enrolamiento bajo bandera de IPAE viene a ser en tanto en cuanto dure el chollito y bajo la suposición de que cuando dicho chollo se agote el Sr. Raedo confía en que los primos del PP le vuelvan a admitir en su formación política.
Hablando de "primos", hay que reconocer el gusto por la literatura de Don Rubén Raedo y por eso este post no pretende ser crítico más que en lo preciso. El Rubén Raedo tiene su propio blog en internet, con comentarios, no vamos a negarlo, de cierta calidad. El blog se intitulado precisamente "El Valor de ser primo". Mucho nos tememos que cuando Raedo piensa en "primos" da la sensación de que no piensa en primera persona sino en tercera o terceras personas.
http://elvalordeserprimo.blogspot.com/2009/04/periodistas.html
Con permiso de Raedo, extraemos los momentos estelares de su Blog.
1) Post "Periodistas". Publicado por Raedo el 20 de abril de 2009.
Extraemos este párrafo
periodistas. Si, periodistas, seres sanguijuelanos que beben de la información que otros seres no menos sanguijuelanos (dicho en el estricto sentido biológico de la expresión, no peyorativo) les ofrecen u ofrecemos para nutrir de información a ciudadanos anónimos que se creen a veces lo que se publica en los medios.
Como pie de página decir que Raedo como Asesor del Alcalde lleva el tema de las relaciones con la prensa, si algún periodista lee este post, supongo que será un post sin acritud.
2) Post "El valor de ser primo"
Es el post inaugural de su Blog, donde habla de sus convicciones.
"Presumo de haber sido honesto, honrado y firme en mis convicciones... por eso trabajo para una persona que tampoco permitió que le toreasen... Os lo contaré otro día."
No lo ha contado y el Blog está sin actualizar. Vanidad aparte, la persona que no permitió "que le toreasen" parece ser Méndez. Raedo, consecuente con sus princpios de honestidad, honradez y firmeza en las convicciones, trabaja para el Sr. Méndez, cuya presencia en 5 partidos políticos avala la firmeza en sus convicciones.
3) "IKEA...en Castilla y León no caben tres."
Post, publicado el 22 de julio de 2009
Si IKEA no viene, alguien tendría que cesar a alguien y yo de paso, solicitaré la baja como afiliado durante más de 15 años (tengo 33) del Partido Popular que cada día se está convirtiendo en el menos popular de los partidos.
Aquí el Sr. Raedo se pasa un poco. El PP ¿El menos popular de los partidos?. El Sr. Raedo, oficialmente en julio de 2009
cuando publica este post TODAVIA ES AFILIADO AL PARTIDO POPULAR. No es muy ético atacar tan sañudamente a un partido al que se ha pertenecido 15 años siendo todavía militante oficial. Don Rubén estuvo y por dos veces en las listas del PP por Laguna de Duero aunque no consiguió el acta de concejal. Es posible que el cabreo por no haber conseguido acta de concejal haga destilar tan mala opinión sobre su ex-partido político, pero se nota que ahora que Méndez le ha dado acomodo, se pone a despotricar contra el PP aprovechando para echar un poco de estiercol a su anterior partido, un partido de "Primos", pues el "cese temporal" indica que tiene intención de volver.
En definitiva, estas opiniones de su propio blog (recomiendo visita) constituyen la tarjeta de presentación de este nuevo político que ha aterrizado en Arroyo de la Encomienda en sustitución del pobre "J".
Raedo da muestras de asimilar a enorme velocidad los principios que sobre honestidad, honradez y firmeza en las convicciones le está enseñando su mentor, el Sr. Méndez.
José Manuel Méndez (II).- 2001, el año del PGOU...y del préstamo.
En 1999 el PP cierra la escisión en Arroyo de la Encomienda integrando a los miembros del famoso trio de la PIE. Se monta una lista electoral encabezada por Elisardo Fernández Cabreros a la sazón alcalde del municipio, José Manuel Méndez, teniente de alcalde y Concejal de Deportes. Finalmente el inefable, Javier Cruz como concejal de Obras.
Año 2001
Ese año la mujer de Méndez invierte 39.000 para adquirir el 25% de Sociedad Promotora Ulmentum S.L, una sociedad donde figuran un miembro de la Familia Ibáñez y el albacea de la Familia, el famoso Don Florentino.
Hablando de los Ibáñez, grandes propietarios de terrenos en Arroyo, ese mismo año esta familia le vende a Mahía una serie de terrenos.
LA ELABORACICON DEL PGOU
Fue en 2001 cuando el Ayuntamiento contrata la redacción del PGOU, que fue aprobado en 2003. Como comentario en 2003, Elisardo Fernández Cabreros no repite como cabeza de lista del Partido Popular, siendo sustituido por Méndez. Según la declaración en sede judicial de Gómez Maroñas, fundador de Mahía fue Ramón López Casal, propietario de Mahía, el que quitó a Elisardo y puso a Méndez alegando que
"ese (Sardo) no tiene huevos para sacar adelante lo que estamos montando allí"
Suponmos que hablaba del PGOU que se comienza a elaborar en 2001 y se asigna a un equipo redactor con domicilio en Madrid. Nuevamente nos referimos a la declaración en sede judicial en calidad de testigo de Gómez Maroñas, fundador de Mahía puede arrojar algo de luz de cómo se elabora el Plan General de Ordenación Urbana en Arroyo de la Encomienda:
"El Plan General de Arroyo se le asigna a un equipo redactor con domicilio en Madrid. Eso era ficticio, porque el Jefe de ese equipo es Álvaro Fernández Carballada, Arquitecto municipal de Ames, a 20 metros de la sede central de Mahía. Hizo, aunque no firmó, la mayor parte de los proyectos para viviendas en Ames. Las legalidades se hacían en calle Pino, detrás de El Corte Inglés de La Coruña, en una oficina del Sr. Álvarez Fernández, incluye todo lo importante sobre los aspectos legales. Y los dibujos los hacían en Mahia los arquitectos socios de la Inmobiliaria, Amenedo Asende y Francisco Otero Méndez. Supone que se cogió todo lo que beneficiaba a Mahía, por la amistad que tenían."
EL EXTRAÑO PRESTAMO
El Norte se hace eco de la noticia de que tras la intervención de la contabilidad B de Mahía por parte de un juzgado de La Coruña que tiene imputada a toda la cúpula directiva de dicha empresa, nos enteramos que dicha contabilidad recoge que el Méndez tenía un crédito sin intereses de 180.000 euros ¡desde el año 2001! Año en que se contrata la elaboración del PGOU en Arroyo de la Encomienda.
Aquí hay tajo. Volvamos a la declaración en sede judicial de Gómez Maroñas, fundador de Mahía para conocer su versión de lo que era este préstamo:
"El dinero de 180.000 euros a colaborador es Méndez, era colaborador de Mahía Méndez desde que Mahía llegó aquí. Hubo relación muy intensa entre López Casal y Méndez. Veraneaban en Sangenjo, y en el piso de López, y en el yate de López Casal. Méndez iba de caza a Toledo en 2002-2003, pagado por Mahía, asistía a las cenas navideñas de la empresa en Galicia. Las relaciones eran muy intensas entre ambos. La colaboración de Méndez con Mahía según se comentaba, sobre todo Framiñán, era de ser el mejor socio de Mahía, incluso llegó a hacer visitas a las obras de Mahía fuera de Arroyo. Según López Casal la labor de Méndez en Mahía era el conocimiento de políticos, incluso en Salamanca intervino en la compra de terrenos."
Méndez a través de su jefe de Gabinete sacaría su versión de los hechos afirmando que Gómez Maroñas miente. Aclaremos aquí que Gómez Maroñas declara en calidad de testigo, mientras que Méndez está imputado en el Caso Arroyo. La mentira en testigos es delito, mientras que la mentira en imputados no.
A la defensa política Méndez une la defensa judicial. Sostiene, una vez que se destapa el asunto del préstamo que había devuelto el préstamo TRES MESES DESPUÉS. Para ello Méndez Freijo aporta dos recibos firmado por su socio José Presas, uno de fecha 24 de julio del 2001 en el que se asegura haber recibido del alcalde de Arroyo 15 millones de pesetas, y un segundo recibo por los 15 millones restantesfirmado el 28 de diciembre del 2001.
Pese a que Méndez y López Casal pactaron la devolución en 3 meses, la contabilidad de Mahía reflejando el «crédito a largo plazo» de Méndez con Mahía en los años 2004 y el 2005. Aquí el Ministerio fiscal ataca la versión dada por Méndez y mantiene sus dudas sobre estos documentos que se presentaron al juez el 14 de abril del 2009, es decir, ocho años después de la concesión del crédito. Pero además quiere conocer por qué si el préstamo era para Recreativos Dema porqué ni se ingresó directamente en la cuenta de esta empresa ni se entregó mediante cheque. Y finalmente por qué Presas no firmó los dos recibos como socio de Dema, sino como representante de Mahía.
Ramón López Casal, propietario de la constructora Mahía, reconocería en sede judicial, según publica El Norte el 8 de diciembre de 2009 que le prestó dinero a Méndez siendo ya concejal. Que no le cobró intereses y lo recuperó cinco años después.
Cúmulo de contradicciones
Tenemos cuatro versiones de un mismo hecho, mientras Méndez afirma que devolvió dinero a los tres meses presentando recibos, el dueño de Mahía afirma que fue cinco años después (2006) aunque esta versión parece para cuadrar con el hecho de que la contabilidad de Mahía de 2005 tenía el prestamo en vigor.
Por otro lado el fundador de Mahía, afirma directamente que el préstamo no es tal sino un pago a Méndez que coincide en el tiempo (2001) con el comienzo de la elaboración del PGOU de Arroyo de la Encomienda. Y además el fiscal no parece creerse mucho la veracidad de los recibos aportados por Méndez.
Estamos, amigo lector del "Caso Arroyo al Descubierto" ante uno de los ejes del Caso Arroyo. El quid que determinará la existencia o no de delito es la naturaleza de ese dinero si era un préstamo probablemente no habrá delito aunque pudo condicionar las decisiones del alcalde con respecto a Mahía pero si el juez determina que fue un pago a cambio de favores urbanísticos estamos ante una corrupción en toda la regla, un delito llamado Cohecho.
FUENTES.- Foro Independiente de Arroyo de la Encomienda. El Norte de Castilla
Año 2001
Ese año la mujer de Méndez invierte 39.000 para adquirir el 25% de Sociedad Promotora Ulmentum S.L, una sociedad donde figuran un miembro de la Familia Ibáñez y el albacea de la Familia, el famoso Don Florentino.
Hablando de los Ibáñez, grandes propietarios de terrenos en Arroyo, ese mismo año esta familia le vende a Mahía una serie de terrenos.
LA ELABORACICON DEL PGOU
Fue en 2001 cuando el Ayuntamiento contrata la redacción del PGOU, que fue aprobado en 2003. Como comentario en 2003, Elisardo Fernández Cabreros no repite como cabeza de lista del Partido Popular, siendo sustituido por Méndez. Según la declaración en sede judicial de Gómez Maroñas, fundador de Mahía fue Ramón López Casal, propietario de Mahía, el que quitó a Elisardo y puso a Méndez alegando que
"ese (Sardo) no tiene huevos para sacar adelante lo que estamos montando allí"
Suponmos que hablaba del PGOU que se comienza a elaborar en 2001 y se asigna a un equipo redactor con domicilio en Madrid. Nuevamente nos referimos a la declaración en sede judicial en calidad de testigo de Gómez Maroñas, fundador de Mahía puede arrojar algo de luz de cómo se elabora el Plan General de Ordenación Urbana en Arroyo de la Encomienda:
"El Plan General de Arroyo se le asigna a un equipo redactor con domicilio en Madrid. Eso era ficticio, porque el Jefe de ese equipo es Álvaro Fernández Carballada, Arquitecto municipal de Ames, a 20 metros de la sede central de Mahía. Hizo, aunque no firmó, la mayor parte de los proyectos para viviendas en Ames. Las legalidades se hacían en calle Pino, detrás de El Corte Inglés de La Coruña, en una oficina del Sr. Álvarez Fernández, incluye todo lo importante sobre los aspectos legales. Y los dibujos los hacían en Mahia los arquitectos socios de la Inmobiliaria, Amenedo Asende y Francisco Otero Méndez. Supone que se cogió todo lo que beneficiaba a Mahía, por la amistad que tenían."
EL EXTRAÑO PRESTAMO
El Norte se hace eco de la noticia de que tras la intervención de la contabilidad B de Mahía por parte de un juzgado de La Coruña que tiene imputada a toda la cúpula directiva de dicha empresa, nos enteramos que dicha contabilidad recoge que el Méndez tenía un crédito sin intereses de 180.000 euros ¡desde el año 2001! Año en que se contrata la elaboración del PGOU en Arroyo de la Encomienda.
Aquí hay tajo. Volvamos a la declaración en sede judicial de Gómez Maroñas, fundador de Mahía para conocer su versión de lo que era este préstamo:
"El dinero de 180.000 euros a colaborador es Méndez, era colaborador de Mahía Méndez desde que Mahía llegó aquí. Hubo relación muy intensa entre López Casal y Méndez. Veraneaban en Sangenjo, y en el piso de López, y en el yate de López Casal. Méndez iba de caza a Toledo en 2002-2003, pagado por Mahía, asistía a las cenas navideñas de la empresa en Galicia. Las relaciones eran muy intensas entre ambos. La colaboración de Méndez con Mahía según se comentaba, sobre todo Framiñán, era de ser el mejor socio de Mahía, incluso llegó a hacer visitas a las obras de Mahía fuera de Arroyo. Según López Casal la labor de Méndez en Mahía era el conocimiento de políticos, incluso en Salamanca intervino en la compra de terrenos."
Méndez a través de su jefe de Gabinete sacaría su versión de los hechos afirmando que Gómez Maroñas miente. Aclaremos aquí que Gómez Maroñas declara en calidad de testigo, mientras que Méndez está imputado en el Caso Arroyo. La mentira en testigos es delito, mientras que la mentira en imputados no.
A la defensa política Méndez une la defensa judicial. Sostiene, una vez que se destapa el asunto del préstamo que había devuelto el préstamo TRES MESES DESPUÉS. Para ello Méndez Freijo aporta dos recibos firmado por su socio José Presas, uno de fecha 24 de julio del 2001 en el que se asegura haber recibido del alcalde de Arroyo 15 millones de pesetas, y un segundo recibo por los 15 millones restantesfirmado el 28 de diciembre del 2001.
Pese a que Méndez y López Casal pactaron la devolución en 3 meses, la contabilidad de Mahía reflejando el «crédito a largo plazo» de Méndez con Mahía en los años 2004 y el 2005. Aquí el Ministerio fiscal ataca la versión dada por Méndez y mantiene sus dudas sobre estos documentos que se presentaron al juez el 14 de abril del 2009, es decir, ocho años después de la concesión del crédito. Pero además quiere conocer por qué si el préstamo era para Recreativos Dema porqué ni se ingresó directamente en la cuenta de esta empresa ni se entregó mediante cheque. Y finalmente por qué Presas no firmó los dos recibos como socio de Dema, sino como representante de Mahía.
Ramón López Casal, propietario de la constructora Mahía, reconocería en sede judicial, según publica El Norte el 8 de diciembre de 2009 que le prestó dinero a Méndez siendo ya concejal. Que no le cobró intereses y lo recuperó cinco años después.
Cúmulo de contradicciones
Tenemos cuatro versiones de un mismo hecho, mientras Méndez afirma que devolvió dinero a los tres meses presentando recibos, el dueño de Mahía afirma que fue cinco años después (2006) aunque esta versión parece para cuadrar con el hecho de que la contabilidad de Mahía de 2005 tenía el prestamo en vigor.
Por otro lado el fundador de Mahía, afirma directamente que el préstamo no es tal sino un pago a Méndez que coincide en el tiempo (2001) con el comienzo de la elaboración del PGOU de Arroyo de la Encomienda. Y además el fiscal no parece creerse mucho la veracidad de los recibos aportados por Méndez.
Estamos, amigo lector del "Caso Arroyo al Descubierto" ante uno de los ejes del Caso Arroyo. El quid que determinará la existencia o no de delito es la naturaleza de ese dinero si era un préstamo probablemente no habrá delito aunque pudo condicionar las decisiones del alcalde con respecto a Mahía pero si el juez determina que fue un pago a cambio de favores urbanísticos estamos ante una corrupción en toda la regla, un delito llamado Cohecho.
FUENTES.- Foro Independiente de Arroyo de la Encomienda. El Norte de Castilla
Javier Cruz, el de los cinco pisos
Agosto de 2006, Javier Cruz Sánchez dimite como Concejal de Obras del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda...comenzamos.
La dimisión sobrevino al publicarse su patrimonio. Cruz convocó una rueda de prensa donde explicó el origen del mismo, no obstante las posteriores publicaciones del Norte de Castilla fueron poniendo en entredicho su versión y el detonante final fue la sanción de 6.500 euros (bastante ridícula por cierto) por la Consejería de Fomento, en agosto del 2006, por ser dueño de dos VPO en las que no residía. Tras su dimisión no regresó a su antiguo puesto como técnico de mantenimiento en Helios, pasando a ser empleado por una subcontrata de obra civil.
Biografía Política
Javier Cruz Sánchez, fue concejal por el Partido de los Independientes de España (PIE), dato ya mencionado en este blog por ser el partido de José Manuel Méndez y de Elisardo Fernández Cabreros. Gobernaron con el PSOE en la legislatura 1995-1999. Fue concejal de obras en esta legislatura.
En 1999 los tres abandonan el PIE y se pasan al Partido Popular presentándose Elisardo Fernández Cabreros como Alcalde que saldría elegido. Javier Cruz siguió siendo Concejal de Obras. En 1993, Elisardo Fernández abandona la política y en su lugar se presenta José Manuel Méndez, que sale elegido como alcalde. Javier Cruz seguiría en el mismo cargo hasta su dimisión en agosto de 2006.
Javier Cruz fue empleado de la empresa Helios durante 18 años, hasta que en mayo del 2004 el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, firmó un decreto de alcaldía en el que le reconocía la dedicación exclusiva por 34.000 euros anuales.
El 15 de agosto de 2008 el Norte se hace eco de que el Juez de instrucción Nº 1 llama a declarar en calidad de imputado a Javier Cruz Sánchez, para explicar su abultado patrimonio, dos años antes el Norte había publicado que Cruz era propietario de cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial. Era ya la tercera declaración puesto que antes de que el Juez reabriera el Caso Arroyo por orden de la Audiencia ProvincialDe la declaración de Javier Cruz Sánchez, posteada por Pered en enero de 2008 en el Foro Independiente de Arroyo de la Encomienda y del Informe de la Agencia tributaria tenemos lo siguiente:
El año 2005
Febrero de 2005.- Cruz compra a Mahía un piso
Junio de 2005. El Ayuntamiento aprueba la recalificación del SAU 9 de suelo industrial a residencial, y un exceso de edificabilidad de 150 viviendas en el también sector SAU 13. Como se recordará dicho acuerdo fue anulado en noviembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Julio de 2005.- Cruz apoya la recalificación de 335.000 hectáreas en el Sector SAU 9, donde Mahía poseía suelo industrial. El Ayuntamiento autorizó otras 2.984 viviendas, pero la Consejería de Fomento las paralizó un año después.
Agosto de 2005.- Cruz compra a Mahía un segundo piso
Todo 2005.- Javier Cruz mantenía alquilada una de sus viviendas de VPO a Obribérica (95% de Mahía)
Los cinco pisos.
Chalet de 300m2. comprado en julio de 2002.
Estudio de 46 m2 comprado a Mahia en 2005.
Piso de 76 m2. comprado a Mahia en 2005.
Piso de protección oficial lo compró hace más de 20 años.
Piso de protección oficial de 72 m.
Los Coches
octubre de 2004 compró un Hyunday Terracan.
julio de 2005 compró un BMW 730-D.
febrero de 2006 compraron a nombre de su mujer un golf.
Siete Viajes en tres años
Viaje a China. Octubre de 2005. Con Méndez. No pagó el viaje ni recuerda quien lo pagó.
Viaje a Rusia con el club balonmano Valladolid (Presidente del club.- Dionisio Miguel Recio). No pagó el viaje ni recuerda quien lo pagó.
Viaje Holanda invitado por la empresa que quería venderle los juegos al municipio, de parques infantiles. Otro por la cara.
Viaje a Finlandia. No pagó ni lo recuerda
Viaje a Rumania. No pagó ni lo recuerda
Viaje a Argentina. No pagó ni lo recuerda
Safarí a África de vacaciones.
Ingresos y Arriendos,
Como concejal de Arroyo ganaba 1.762€.
Según un informe de la Agencia Tributaria. Los importes globales de los alquileres percibidos en cinco años se elevan a 69.367 euros.
Una VPO estaba alquilada a Obribérica, empresa participada en un 95% por Mahía, la que ha construido la mayoría de las 500 viviendas del Sector SAU 13, junto a Hipercor. Esta empresa presentó hace tiempo suspensión de pagos.
La otra VPO a Indeza, con domicilio social en Lalín (Pontevedra). Obras adjudicadas a Indeza:
El Centro Etnográfico, (1,1 millones de euros). Reforma del edificio del Ayuntamiento (518.767 euros) y un modificado de obra, en mayo del 2006, de 283.207 euros (un 50% más). En 2004 el Centro Multiusos de La Vega (1,3 millones de euros), una guardería municipal (250.000 euros). Obras en la Plaza Mayor de Arroyo (81.943 euros)
Conclusión.- En Jvier Cruz se aunan el ejercicio de la política bajo diferentes partidos, una concepción de la política que raya en lo mercenario y la constante mezcla de interres personales con intereses públicos. con interés público, es obvio 1762 euros al més y dos alquileres de en torno a 500 euros no explican tan abultado patrimonio, coches y viajes caros, aunque estos últimos sabemos que al menos no los pagó él
La dimisión sobrevino al publicarse su patrimonio. Cruz convocó una rueda de prensa donde explicó el origen del mismo, no obstante las posteriores publicaciones del Norte de Castilla fueron poniendo en entredicho su versión y el detonante final fue la sanción de 6.500 euros (bastante ridícula por cierto) por la Consejería de Fomento, en agosto del 2006, por ser dueño de dos VPO en las que no residía. Tras su dimisión no regresó a su antiguo puesto como técnico de mantenimiento en Helios, pasando a ser empleado por una subcontrata de obra civil.
Biografía Política
Javier Cruz Sánchez, fue concejal por el Partido de los Independientes de España (PIE), dato ya mencionado en este blog por ser el partido de José Manuel Méndez y de Elisardo Fernández Cabreros. Gobernaron con el PSOE en la legislatura 1995-1999. Fue concejal de obras en esta legislatura.
En 1999 los tres abandonan el PIE y se pasan al Partido Popular presentándose Elisardo Fernández Cabreros como Alcalde que saldría elegido. Javier Cruz siguió siendo Concejal de Obras. En 1993, Elisardo Fernández abandona la política y en su lugar se presenta José Manuel Méndez, que sale elegido como alcalde. Javier Cruz seguiría en el mismo cargo hasta su dimisión en agosto de 2006.
Javier Cruz fue empleado de la empresa Helios durante 18 años, hasta que en mayo del 2004 el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, firmó un decreto de alcaldía en el que le reconocía la dedicación exclusiva por 34.000 euros anuales.
El 15 de agosto de 2008 el Norte se hace eco de que el Juez de instrucción Nº 1 llama a declarar en calidad de imputado a Javier Cruz Sánchez, para explicar su abultado patrimonio, dos años antes el Norte había publicado que Cruz era propietario de cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial. Era ya la tercera declaración puesto que antes de que el Juez reabriera el Caso Arroyo por orden de la Audiencia ProvincialDe la declaración de Javier Cruz Sánchez, posteada por Pered en enero de 2008 en el Foro Independiente de Arroyo de la Encomienda y del Informe de la Agencia tributaria tenemos lo siguiente:
El año 2005
Febrero de 2005.- Cruz compra a Mahía un piso
Junio de 2005. El Ayuntamiento aprueba la recalificación del SAU 9 de suelo industrial a residencial, y un exceso de edificabilidad de 150 viviendas en el también sector SAU 13. Como se recordará dicho acuerdo fue anulado en noviembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Julio de 2005.- Cruz apoya la recalificación de 335.000 hectáreas en el Sector SAU 9, donde Mahía poseía suelo industrial. El Ayuntamiento autorizó otras 2.984 viviendas, pero la Consejería de Fomento las paralizó un año después.
Agosto de 2005.- Cruz compra a Mahía un segundo piso
Todo 2005.- Javier Cruz mantenía alquilada una de sus viviendas de VPO a Obribérica (95% de Mahía)
Los cinco pisos.
Chalet de 300m2. comprado en julio de 2002.
Estudio de 46 m2 comprado a Mahia en 2005.
Piso de 76 m2. comprado a Mahia en 2005.
Piso de protección oficial lo compró hace más de 20 años.
Piso de protección oficial de 72 m.
Los Coches
octubre de 2004 compró un Hyunday Terracan.
julio de 2005 compró un BMW 730-D.
febrero de 2006 compraron a nombre de su mujer un golf.
Siete Viajes en tres años
Viaje a China. Octubre de 2005. Con Méndez. No pagó el viaje ni recuerda quien lo pagó.
Viaje a Rusia con el club balonmano Valladolid (Presidente del club.- Dionisio Miguel Recio). No pagó el viaje ni recuerda quien lo pagó.
Viaje Holanda invitado por la empresa que quería venderle los juegos al municipio, de parques infantiles. Otro por la cara.
Viaje a Finlandia. No pagó ni lo recuerda
Viaje a Rumania. No pagó ni lo recuerda
Viaje a Argentina. No pagó ni lo recuerda
Safarí a África de vacaciones.
Ingresos y Arriendos,
Como concejal de Arroyo ganaba 1.762€.
Según un informe de la Agencia Tributaria. Los importes globales de los alquileres percibidos en cinco años se elevan a 69.367 euros.
Una VPO estaba alquilada a Obribérica, empresa participada en un 95% por Mahía, la que ha construido la mayoría de las 500 viviendas del Sector SAU 13, junto a Hipercor. Esta empresa presentó hace tiempo suspensión de pagos.
La otra VPO a Indeza, con domicilio social en Lalín (Pontevedra). Obras adjudicadas a Indeza:
El Centro Etnográfico, (1,1 millones de euros). Reforma del edificio del Ayuntamiento (518.767 euros) y un modificado de obra, en mayo del 2006, de 283.207 euros (un 50% más). En 2004 el Centro Multiusos de La Vega (1,3 millones de euros), una guardería municipal (250.000 euros). Obras en la Plaza Mayor de Arroyo (81.943 euros)
Conclusión.- En Jvier Cruz se aunan el ejercicio de la política bajo diferentes partidos, una concepción de la política que raya en lo mercenario y la constante mezcla de interres personales con intereses públicos. con interés público, es obvio 1762 euros al més y dos alquileres de en torno a 500 euros no explican tan abultado patrimonio, coches y viajes caros, aunque estos últimos sabemos que al menos no los pagó él
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